Entreprise :
Notre client, succursale Parisienne d’un groupe bancaire d’envergure internationale, recherche dans le cadre de son développement, un(e) Spécialiste KYC pour sa clientèle corporate.
Poste et missions :
En contact régulier avec la maison mère basée à l’étranger vous interviendrez de façon autonome sur les principales tâches suivantes à savoir :
- Réalisation du processus KYC pour les nouveaux clients.
- Réalisation de contrôles AML (Anti-Money-Laundering) et évaluation des risques encourus.
- Vérification des listes de sanctions et d’embargos dans le cadre du processus de sélection des clients.
- Examen régulier des clients existants dans le cadre du processus KYC avec d’éventuelles réévaluations si nécessaire.
- Analyse des anomalies en rapport avec les transactions et les documents des clients.
- Etre le référent technique de la succursale dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
- Participer à la mise en place d’un système informatique d’intégration des clients.
- Coopération étroite avec le département commercial, le département risque de crédit, la conformité et les autres succursales internationales de la banque.
Profil :
- De formation supérieure en économie ou en droit, vous bénéficiez d’une expérience réussie de 5 années sur des fonctions similaires dans un environnement bancaire et idéalement celui du financement.
- Vous possédez une très bonne maîtrise du français et de l’anglais à l’écrit comme à l’oral.
- Votre esprit analytique, votre sens de l’organisation, votre gestion des responsabilités et votre capacité à communiquer dans un environnement multiculturel, seront des éléments clefs à votre réussite sur le poste
Type de contrat : CDI
Lieu : PARIS
Salaire : Non défini (variable selon profil et expérience)